Особливості методики розслідування злочинів, що розгляда­ються, визначаються значною мірою участю у їх вчиненні ОЗГ. Це викликає необхідність дослідження криміналістичних ситуацій, які характеризуються специфікою протистояння органу розслідуван­ня організованого злочинного формування. Таке протистояння носить спланований активний, нерідко зухвалий характер. У зв'яз­ку з цим перш за все необхідно виділити ситуації, що створюють­ся в ході оперативно-розшукової діяльності, яку проводять по­вноважні органи відповідно до законів України “Про оператив-но-розшукову діяльність” і “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”. При цьому враховуєть­ся криміногенна обстановка, у якій здійснюється діяльність ОЗГ, і кримінальна ситуація, що створюється внаслідок вчинених ОЗГ дій. Правильна оцінка таких ситуацій необхідна для прийняття опе-ративно-розшукових рішень, у тому числі із запобігання злочинів, їх припинення, забезпечення можливості контролювати ситуацію.

На початковому і наступних етапах розслідування слідчі ситу­ації характеризуються різним змістом і обсягом інформації про склад ОЗГ та її злочинну діяльність.

На початковому етапі діяльності оперативно-розшукових ор­ганів можуть встановлюватись не тільки ознаки, характерні для дій ОЗГ, а й відомості про конкретних їх членів.

 

Складність розслідування кримінальних справ визначається їх багатоепізодністю та участю у вчиненні злочинів організованої групи. У виді злочинів, що розглядається, обидва зазначені чинни­ки поєднуються. Такі складні справи звичайно розслідуються слідчо-оперативними групами.

Організація і планування розслідування значною мірою зале­жить від встановлення обставин, які вказують на діяльність ОЗГ, її кримінальну спрямованість, участь її членів у вчиненні злочинів певного виду.

В ситуації, коли виявлено ознаки створення ОЗГ, але обмежені дані про її діяльність, планування розслідування іде шляхом з'ясу­вання її складу, ієрархії, зв'язків. Поряд з цим планується встанов­лення обставин прояву основної кримінальної спрямованості гру­пи, вчинення конкретних злочинів.

У разі, коли кримінальну справу порушено за ознаками конк­ретно вчинених злочинів, планування їх розкриття здійснюється в межах методики розслідування певних видових злочинів, звичайно у ситуаціях, характерних для діяльності ОЗГ (розбій, крадіжка, ви­магательство, розкрадання та ін.). Разом з цим перевіряються версіі про діяльність певної ОЗГ з усіма характеризуючими її ознаками.

Для встановлення конкретних елементів складу ОЗГ планується з'ясування даних про членів групи, всіх характеризуючих її ознак, що мають кримінально-правове значення. Щодо злочинної діяль­ності планується встановлення спрямованості ОЗГ, сфери кримі­нальних інтересів, виду злочинів (основні, супутні, випадкові), тери­торіального чинника (певний регіон, міжрегіональні зв'язки); три­валості і обсягу криміналістичної діяльності (багатоепізодність), можливої латентності.

Особливо ретельно повинно плануватися виявлення криміналь­ного потенціалу протидіі ОЗГ, її корупційних зв'язків, розрахова­них на одержання конфіденційної інформації з державних органів, суперницьких угруповань, знищення слідів злочину, в тому числі документів.

загрузка...

У системі планування розслідування доцільно виділити кримі­налістичні операції і проведення інших комплексів слідчих, органі­заційних дій, оперативно-розшукових заходів, пов'язаних з розшу­ком, затриманням на місці злочину членів ОЗГ, встановленням місць приховання майна, документів, утримання заручників, ней­тралізацією протидії розкриттю злочинів, охороною оперативної і слідчої інформації про хід розслідування.

При плануванні розслідування потрібно враховувати необхід­ність забезпечення взаємодії спеціальних підрозділів з боротьби з організованою злочинністю з іншими державними органами, регламентованої ст.ст. 16, 17, 18 Закону України “Про організа-ційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”. Така взаємодія здійснюється між правоохоронними і контролю­ючими органами: Національним банком, Міністерством фінансів, Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торговлі, Держав­ною митною службою, Фондом державного майна, Антимоно-польним комітетом, Державним комітетом охорони державного кордону, Державною податковою адміністрацією, Державною контрольно-ревізійною службою та ін.

Особливості проведення слідчих дій при розслідуванні злочинів

 

даного виду визначаються труднощами отримання показань як від

 

учасників ОЗГ, так і від свідків і потерпілих, які побоюються по­

 

мсти. Цим обумовлена необхідність ураховувати специфіку такти-

 

         ки допиту підозрюваних і обвинувачених у конфліктній ситуації,

 

    забезпечення гарантій безпеки особи потерпілих і свідків, особли-

 

          во якщо вони дають викривальні свідчення. У зв'язку з цим на по-

 

         чатковому етапі розслідування при наявності суперечностей у по-

 

          казаннях слідчий вирішує питання про доцільність проведення

 

          очних ставок та заміну їх іншими слідчими діями (наприклад до-

 

          питами з оголошенням показань, пред'явленням документів, речових доказів, висновку експерта та ін.). При цьому у необхідних ви-

 

       падках слідчий має право оголошувати фрагменти протоколів, що

 

     не містять даних про особу, яка дала показання, про важливі обставини діяльності ОЗГ, конкретних її членів.

         У зазначених випадках пред'явлення для впізнання свідку обви-

 

нуваченого (підозрюваного) можна проводити за фотознімками, відео-

 

 записами або із застосуванням системи, коли той, хто впізнає, спос-

 

терігає осіб, яких йому пред'явили, залишаючись для них невидимим.

 

Особливості розслідування вимагають зосередження особливої

 

уваги на слідчих діях (слідчому огляді, обшуку, виїмці), метою яких

 

є пошук та збирання речових слідів злочину.

Огляд місця події дає можливість по обстановці і окремих

 

слідах передбачити дію групи осіб у певній послідовності для до-

 

сягнення основної злочинної мети. Маючи на увазі можливості

 

 старанної підготовки до вчинення злочину, члени ОЗГ, які є кри-

 

 мінально підготовленими, вживають заходів щодо запобігання за-

 

 лишенню слідів, їх знищенню або створенню удаваних слідів. Не-

 

обхідно розраховувати на виявлення слідів рук, взуття, застосуван-

 

ня вогнепальної зброї, крові, часток речовин, матеріалів та ін.

 

Не слід недооцінювати огляди ділянок місцевості і приміщень,

 

які не є у криміналістичному розумінні місцем події, у ході котрих

можуть бути виявлені сліди перебування певних осіб у тому або іншому місці (місці відпочинку на пляжі, у квартирі, готелі, купе вагона тощо).

Проведення обшуку і виїмки вимагають відповідної підготов­ки з урахуванням заходів, що вживаються злочинцями щодо при­ховання об'єктів пошуку і забезпечення безпеки учасників даних слідчих дій.

Обшук може поєднуватися із затриманням осіб, які перебува­ють у місці його проведення, при цьому мають бути вжиті заходи з проведення особистого обшуку затриманих, забезпечення спостере­ження за ними, їх охорони під час обшуку і у разі необхідності - ізоляції. У цих випадках можливо проведення освідування та ог­ляд одягу і речей особистого вжитку, інших, можливо захованих, предметів. При підготовці до проведення обшуку у подібних ви­падках необхідно враховувати можливість опору, у тому числі оз­броєного, з боку членів ОЗГ. У таких ситуаціях необхідна участь групи затримання.

При підготовці до розшуку члена ОЗГ, який переховується, вживаються заходи щодо встановлення розшукових даних з реєст­раційно-аналітичних джерел, шляхом опитування родичів, знайо­мих, сусідів, товаришів по службі, інших осіб про її зовнішність (фотографії, відеозаписи) та інші прикмети, можливі місця її по­яви, знаходження, маршрути (звичайного і цільового переміщен­ня), використання засобів зв'язку, що використовуються членами ОЗГ для контакту з родичами та іншими особами.

У розслідуванні даних злочинів може бути потрібним застосу­вання практично всіх традиційних у криміналістиці спеціальних знань шляхом залучення до участі у розслідуванні відповідних фа­хівців та експертів. До судових експертиз, які призначаються по таких справах, належать: трасологічні, судово-балістичні, судово-почеркознавчі, судово-медичні, судово-психологічні, судово-мате­ріалознавчі, фоноскопічні та ін. По справах, пов'язаних з діяльні­стю членів ОЗГ у сфері економіки, можливе проведення економіч­них експертиз (залежно від сфери злочинної діяльності) і передусім судово-бухгалтерської, а також судової товарознавчої та ін. Важ­ливу роль у вирішенні складних питань при переговорах зі злочин­цями, які утримують заручників, погрожують підірвати захоплений об'єкт тощо, має залучення фахівців-аналітиків: психологів, псих­іатрів, соціологів, конструкторів і експлуатаційників відповідних об'єктів та ін.